Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская Область обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
? Володин Алексей Михайлович
? Сорокин Владислав Алексеевич
? Лободюк Сергей Борисович
? Клинов Андрей Александрович
? Петров Николай Павлович
? Васин Алексей Николаевич
? Клинова Галина Алексеевна
? Пологаев Кирилл Сергеевич
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Володин Алексей Михайлович, Сорокин Владислав Алексеевич, Лободюк Сергей Борисович, Клинов Андрей Александрович, Петров Николай Павлович, Васин Алексей Николаевич, Клинова Галина Алексеевна, Пологаев Кирилл Сергеевич.
«Против» – нет
«Воздержались» – нет.
Итого: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: направить прибыль на обеспечение развития Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества: Володина Алексея Михайловича, Сорокина Владислава Алексеевича, Лободюка Сергея Борисовича, Клинова Андрея Александровича, Петрова Николая Павловича, Васина Алексея Николаевича, Клинову Галину Алексеевну, Пологаева Кирилла Сергеевича, Каукина Антона Юрьевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 марта 2023 года, Протокол № 7.
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02491-А
Дата государственной регистрации: 29.12.1992.
ISIN: RU000A0JNLN8
Акции привилегированные типа А
Государственной регистрационный номер выпуска: 2-01-02491-А
Дата государственной регистрации: 29.12.1992.
ISIN: RU000A0JNLP3
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
? Володин Алексей Михайлович
? Сорокин Владислав Алексеевич
? Лободюк Сергей Борисович
? Клинов Андрей Александрович
? Петров Николай Павлович
? Васин Алексей Николаевич
? Клинова Галина Алексеевна
? Пологаев Кирилл Сергеевич
? Каукин Антон Юрьевич.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Володин
3.2. Дата 15.03.2023г.